معهد الخدمات المالية ينظم الدفعة الثامنة لبرنامج" مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

مباشر تأمين : ينظم معهد الخدمات المالية - الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، الدفعة الثامنة من البرنامج التدريبي :" مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ضمن قطاع سوق المال  12 يوليو الحالي .

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على الإطار التشريعي والتنظيمي المصري، بما يعزز قدرتهم على تطبيق متطلبات الامتثال والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها التعرف على المفاهيم الأساسية لظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واستعراض الإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الجهات المختلفة في تطبيق المنظومة الرقابية إلى جانب توضيح دور مسؤول الالتزام ومسؤولياته في مجال مكافحة غسل الأموال مويل الإرهاب.

كما يشرح البرنامج كيفية التعرف على إجراءات التحقق من هوية العملاء ومتطلبات العناية الواجبة ، فضلاعن التدريب على كيفية الاشتباه والإخطار عن العمليات التي يُشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.

ويعكس البرنامج حرص المعهد على تعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالمعايير الرقابية، وإعداد كوادر مهنية قادرة على التعامل مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة، بما يسهم في دعم سلامة واستقرار سوق المال، وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.

فى سياق متصل، أعلن المعهد أنه للتسجيل والاستفسار عن البرامج المتاحة والقادمة على الرابط التالي:

✉️ info@fsi.gov.eg | 🌐 https://fsi.gov.eg